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公司议案范文

议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织,以及一定数量的个人,向权力机构提出进行审议并作出决定的议事原案。下面皮皮范文网小编给大家带来公司议案,供大家参考!

公司议案范文一

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制,参照《上市公司治理准则》的有关规定,拟再设立董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,其基本职责、人员构成如下:

1、战略决策委员会:(5人)

主任委员:王江安

组成人员:王江安、童 永、熊良平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);

主要职能:(1)制定公司长期发展战略;

(2)为股东大会、董事会决策提供专业报告;

(3)对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。

2、审计委员会:(3人)

主任委员:王才焰

组成人员:王才焰、周学民(独立董事)、白 羽;

主要职能:(1)提议聘请或更换外部审计机构;

(2) 监督公司的内部审计制度及其实施;

(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;

3、提名委员会:(5人)

主任委员:王江安

组成人员:王江安、宋同发、杨亚平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);

主要职能: (1) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;

(2)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;

(3)对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。

4、薪酬与考核委员会:(5人)

主任委员:汤书昆(独立董事)

组成人员:王江安、杨亚平、童 永、汤书昆(独立董事)、周学民(独立董事);

主要职能:(1)负责制定董事、监事与高级管理人员考核的标准,并进行考核;

(2)负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案;

(3)授权董事会制定具体的工作职责和议事规则,组织实施。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

20xx年5月18日

公司议案范文二

关于选举先生为公司董事长的议案

各位董事:

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规,以及《*公司章程》的规定,提名*公司先生为*公司第一届董事会董事长,任期三年。

现提请董事审议。

*公司

**年**月**日

公司议案范文三

第一届董事会第一次会议议程

会议主持人 宣布股份有限公司第一届董事会第一次会议召开

一、宣读关于提名 先生为股份有限公司董事长的议案;

二、根据董事长的提名,聘任 先生担任股份有限公司总经理的议案;

三、根据当选公司董事长 先生的提名,聘任 女士担任股份有限公司董事会秘书的议案;

四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字

五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字

股份有限公司董事会

年 月 日

关于提名 为股份有限公司董事长的议案

各位董事:

我代表股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐 先生为股份公司董事长候选人。

现就其个人简历介绍如下:

董事长候选人 先生:

请各位董事审议。

股份公司全体董事

年 月 日